久久综合九色综合欧美狠狠,久久国产精品久久久久久,亚洲AV无码一区二区乱子仑,中文字幕av无码一区二区三区电影

目前，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)主要采取客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢措施，包括事前預(yù)防、事后監(jiān)測及調(diào)查等。事前預(yù)防手段主要包括核對(duì)客戶身份證件及填寫有關(guān)客戶信息，與現(xiàn)行的金融業(yè)務(wù)要求基本吻合；事后監(jiān)測及調(diào)查發(fā)生在完成業(yè)務(wù)之后，不會(huì)額外增加客戶辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間。