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目前，證券期貨經(jīng)營機構主要采取客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢措施，包括事前預防、事后監(jiān)測及調(diào)查等。事前預防手段主要包括核對客戶身份證件及填寫有關客戶信息，與現(xiàn)行的金融業(yè)務要求基本吻合；事后監(jiān)測及調(diào)查發(fā)生在完成業(yè)務之后，不會額外增加客戶辦理業(yè)務的時間。