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虛擬貨幣交易背后的罪名

2021年9月24日，為進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，中國(guó)人民銀行發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，對(duì)虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)本質(zhì)屬性做出了明確規(guī)定。

案例介紹：吳某杰等人涉嫌集資詐騙案

2021年3月，甘肅省白銀市景泰縣公安局根據(jù)上級(jí)網(wǎng)安部門移交線索，立案?jìng)刹榱艘黄鸾?/span>YunSM數(shù)字貨幣進(jìn)行詐騙的案件，抓獲犯罪嫌疑人33名。

經(jīng)查明，吳某杰、朱某青等人以虛擬貨幣投資為名，共騙取8萬(wàn)余名集資者2千余萬(wàn)元，還利用發(fā)展“聯(lián)創(chuàng)人”的方式進(jìn)行自洗錢轉(zhuǎn)移詐騙資金。

2021年9月，景泰縣人民檢察院分別以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪依法向景泰縣人民法院提起公訴。

問(wèn)：此案為什么涉嫌集資詐騙罪？ 

答：該案犯罪嫌疑人吳某杰等人借虛擬貨幣投資為名，以非法占有他人財(cái)產(chǎn)為目的，謊稱YunSM數(shù)字鏈項(xiàng)目是以某里、中科院倪某團(tuán)隊(duì)為開(kāi)發(fā)背景，致力于解決經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生問(wèn)題的大項(xiàng)目，誘騙投資人從虛擬貨幣交易平臺(tái)購(gòu)買泰達(dá)幣、比特幣等虛擬貨幣轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人虛擬貨幣錢包地址里。犯罪嫌疑人為彰顯團(tuán)隊(duì)實(shí)力和投資的真實(shí)性，還制作了宣傳視頻，將YunSM數(shù)字鏈字樣P圖添加到飛機(jī)、高鐵、代表性建筑物上，并上傳到APP內(nèi)誘騙用戶注冊(cè)投資。可真相是犯罪嫌疑人將騙取的一部分虛擬貨幣通過(guò)線下“幣商”兌現(xiàn)后用于團(tuán)伙運(yùn)營(yíng)或直接分贓，投入實(shí)際交易的部分虛擬貨幣因設(shè)置了“鎖倉(cāng)”規(guī)則，想贖回基本無(wú)望，投資可謂有去無(wú)回。因此，此案涉嫌集資詐騙罪。

問(wèn)：此案為什么涉嫌洗錢罪？

答：吳某杰將集資詐騙所得的一部分虛擬貨幣，通過(guò)線下“幣商”在澳門、珠海等地兌換成人民幣750萬(wàn)、港幣50萬(wàn)占為己有，其行為涉嫌《刑法修正案（十一）》規(guī)定的洗錢罪。

17名“聯(lián)創(chuàng)人”因明知他人實(shí)施金融詐騙犯罪，用本人實(shí)名銀行卡支付結(jié)算轉(zhuǎn)移資金，并收取過(guò)卡金額3%-5%的好處費(fèi)，其行為涉嫌洗錢罪。

問(wèn)：此案為什么涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪？

答：涉案犯罪嫌疑人暴某等明知吳某杰犯罪團(tuán)伙從事非法活動(dòng)，仍然為其開(kāi)發(fā)提供YunSM數(shù)字錢包APP，并在后期繼續(xù)提供技術(shù)運(yùn)維，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

虛擬貨幣交易的四點(diǎn)本質(zhì)屬性：

1、虛擬貨幣不具有法定貨幣等同的法律地位?！吨腥A人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》規(guī)定，中華人民共和國(guó)的法定貨幣是人民幣?！锻ㄖ分赋鱿癖忍貛?、以太幣、泰達(dá)幣這些虛擬貨幣，不具有法償性，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用。

2、虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。對(duì)于開(kāi)展相關(guān)非法金融活動(dòng)構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

3、境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)。

4、參與虛擬貨幣投資交易活動(dòng)存在法律風(fēng)險(xiǎn)。投資虛擬貨幣，違背公序良俗的，相關(guān)民事法律行為無(wú)效，由此引發(fā)的損失由其自行承擔(dān)。

來(lái)源： 公安部網(wǎng)安局微信公眾號(hào)