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01打造“白富美”人設(shè)

史某、馮某在2015年成立的北京金盛匯盈投資管理有限公司擔(dān)任總監(jiān)，各管理一個業(yè)務(wù)小組該公司先后與某微盤APP等非法網(wǎng)絡(luò)平臺合作，給業(yè)務(wù)員統(tǒng)一發(fā)放微信號，要求業(yè)務(wù)員使用年輕女性身份，每天至少添加15名微信好友，假扮成“白富美在微信朋友圈內(nèi)發(fā)布大量虛假旅游、高檔消費(fèi)等奢侈生活的照片，吸引客戶關(guān)注，后向客戶推薦所謂可以快速盈利、產(chǎn)生高回報的虛假投資理財(cái)、股票等，誘使客戶在非法平臺內(nèi)投資理財(cái)，騙取客戶資金。

02虛構(gòu)新三板上市信息

該公司還利用上述手段，分別虛構(gòu)新三板中小企業(yè)上市，謊稱在北京某股票監(jiān)管部門有親屬能夠得到內(nèi)幕消息,誘使客戶購買新三板股票，公司通過中介公司先從新三板交易平臺以低價購入新三板股票再以高價出售給客戶，從中獲取高額差價牟利(銷售的新三板股票價格并未超出股票銷售規(guī)定的價格區(qū)間)，騙取客戶資金，并將所得贓款按比例提成。馮某帶領(lǐng)的微盤業(yè)務(wù)小組合計(jì)詐騙160800元;史某帶領(lǐng)的新三板業(yè)務(wù)小組非法經(jīng)營盈利數(shù)額為8760046元，獲利6381646元(詳細(xì)案情見判決書(2019]豫1282刑初34號)

03案例總結(jié)

史某、馮某及同伙的上述行為構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第二百六十六條關(guān)于“詐騙公私財(cái)物”的行為，犯詐騙罪，以及構(gòu)成《中華人民共和國刑法》第二百二十五條關(guān)于“未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券業(yè)務(wù)”行為，擾亂金融管理秩序，犯非法經(jīng)營罪。根據(jù)當(dāng)事人違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)與社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百二十五條第(三)項(xiàng)、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條第五十三條、第六十九條、第六十四條有關(guān)規(guī)定，判處當(dāng)事人有期徒刑，并處罰金。

04案例啟示

投資者在網(wǎng)絡(luò)、社交軟件中遇有機(jī)構(gòu)或個人宣傳高額收益或能夠提供內(nèi)幕信息的，應(yīng)高度警惕，切勿輕信網(wǎng)絡(luò)虛假夸大內(nèi)容。投資者應(yīng)該委托證券公司通過證券交易所交易系統(tǒng)交易股票，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時上報有關(guān)監(jiān)管部門或公安機(jī)關(guān)。

來源：海通證券湖南投教基地