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近日，荊州區(qū)法院公開(kāi)宣判了許某犯洗錢(qián)罪一案，該案是荊州區(qū)法院辦理的第一起以貪污賄賂犯罪為上游犯罪的洗錢(qián)案件。案件的依法審結(jié)對(duì)后續(xù)辦理類似經(jīng)濟(jì)犯罪案件提供了重要指引，也為廣大群眾敲響了警鐘。

案情簡(jiǎn)介

2015年11月至12月期間，許某向某公司管理人員石某（已判決）提供名下銀行賬戶，用于接收非法收受他人給予的錢(qián)款共80萬(wàn)元。許某明知錢(qián)款來(lái)源和性質(zhì)非法，但出于朋友關(guān)系的考慮，在收到轉(zhuǎn)賬后按照石某的指示取現(xiàn)和轉(zhuǎn)到指定銀行賬戶，并以書(shū)寫(xiě)借條的形式與石某虛構(gòu)借貸關(guān)系，對(duì)受賄款的來(lái)源和性質(zhì)予以掩飾、隱瞞。

法院經(jīng)審理認(rèn)為

被告人許某明知是他人貪污賄賂犯罪所得，通過(guò)提供資金賬戶接收資金、提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬以及虛構(gòu)債權(quán)的方式，掩飾犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，其行為構(gòu)成洗錢(qián)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，應(yīng)予依法處罰。依據(jù)被告人許某的犯罪事實(shí)、情節(jié)、性質(zhì)及社會(huì)危害程度，依法判處被告人許某犯洗錢(qián)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金40000元。

法官提醒

洗錢(qián)罪是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，以提供資金賬戶、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為。

本案中，許某明知錢(qián)款來(lái)源和性質(zhì)非法，仍然和石某虛構(gòu)借貸關(guān)系，對(duì)受賄款的來(lái)源和性質(zhì)予以掩飾、隱瞞，構(gòu)成了洗錢(qián)罪。在此提醒大家，出借、出租、轉(zhuǎn)借銀行卡等行為，不僅為實(shí)施犯罪提供了“土壤”，還為犯罪分子隱匿身份、逃避打擊“提供支持”。千萬(wàn)不要因?yàn)榈K于情面或者些許利益而抱有僥幸心理，就出借、出租、轉(zhuǎn)借銀行卡給他人，避免承擔(dān)不必要的法律風(fēng)險(xiǎn)。

法條鏈接

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢(qián)罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金帳戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

來(lái)源：荊州市中級(jí)法院