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一、背景情況

作為全球反洗錢(qián)和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢(qián)和反恐怖融資體系存在顯著(zhù)缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進(jìn)缺陷。

金融行動(dòng)特別工作組每年2月、6月和10月召開(kāi)全體會(huì )議，審議這些國家和地區改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì )后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動(dòng)的高風(fēng)險國家或地區（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說(shuō)的“黑名單”，“應加強監控的國家或地區（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說(shuō)的“灰名單”。

二、更新情況

2021年10月，金融行動(dòng)特別工作組第32屆第5次全會(huì )決定將約旦、馬里、土耳其三國納入“應加強監控的國家或地區”名單（“灰名單”）。同時(shí)，會(huì )議認可博茨瓦納和毛里求斯在改進(jìn)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系方面取得顯著(zhù)進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

根據上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區”和“應加強監控的國家或地區”名單，具體如下：

（一）高風(fēng)險國家和地區（2個(gè)）

朝鮮

伊朗

有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng)：

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-october-2021.html

（二）應加強監控的國家或地區（23個(gè)）

阿爾巴尼亞

巴巴多斯   

布基納法索

柬埔寨

開(kāi)曼群島

海地

牙買(mǎi)加

約旦

馬里

馬耳他

摩洛哥

緬甸

尼加拉瓜

巴基斯坦

巴拿馬

菲律賓

塞內加爾

南蘇丹

敘利亞

土耳其

烏干達

也門(mén)

津巴布韋

有關(guān)詳情見(jiàn)FATF官網(wǎng)：

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-october-2021.html

三、相關(guān)要求

各義務(wù)機構應密切關(guān)注上述名單變化，依據法律法規相關(guān)要求，及時(shí)采取相應的風(fēng)險管理措施。

來(lái)源：中國人民銀行反洗錢(qián)局