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近年來(lái)，不法分子假冒仿冒證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的詐騙活動(dòng)愈演愈烈，其狡猾的手段和誘人的承諾給廣大交易者帶來(lái)了巨大的財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。這些行為不僅嚴(yán)重?fù)p害了投資者的利益，也對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)的健康發(fā)展構(gòu)成了威脅。接下來(lái)，我們將通過(guò)具體案例揭示這些詐騙行為的本質(zhì)和手法，并為大家提供一些實(shí)用的防范方法，以期保護(hù)交易者的合法權(quán)益，維護(hù)市場(chǎng)的良好秩序。

什么是假冒仿冒證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及人員？

指不法分子利用與合法證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)相近或相似的名稱設(shè)立機(jī)構(gòu)，誘騙投資者投資或接受服務(wù)；或者冒充證券期貨基金從業(yè)人員，誘騙投資者到虛假平臺(tái)參與交易，詐騙投資者財(cái)產(chǎn)。

具體案例：

01-假冒從業(yè)人員誘導(dǎo)投資者下載仿冒APP實(shí)施詐騙

張某自稱XX證券（合法證券公司）工作人員，通過(guò)相關(guān)協(xié)會(huì)公示的從業(yè)人員信息偽造從業(yè)證書(shū)，招攬投資者，稱可以通過(guò)注冊(cè)該公司的“XX經(jīng)辦”APP，以購(gòu)買(mǎi)股票的方式清退之前在其他平臺(tái)繳納的學(xué)費(fèi)。投資者轉(zhuǎn)入資金并操作數(shù)次后，被以賬號(hào)異常封禁，要求再次入金購(gòu)買(mǎi)證券以完成清退，給投資者造成大額損失。

張某假冒APP并偽造證書(shū)騙取投資者資金相關(guān)行為涉嫌詐騙犯罪。被仿冒證券公司以及受騙投資者已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

02-假冒從業(yè)人員以軟件使用費(fèi)名義進(jìn)行詐騙

李某自稱XX證券（合法證券公司）工作人員，通過(guò)相關(guān)協(xié)會(huì)公示的從業(yè)人員信息偽造從業(yè)證書(shū)，招攬投資者，稱可以繳費(fèi)使用該證券公司的快速交易通道來(lái)?yè)対q停板，投資者繳納高額使用費(fèi)之后，實(shí)際仍在使用XX證券一般客戶端交易，而且該證券公司也沒(méi)有收費(fèi)使用快速交易通道的業(yè)務(wù)。

李某虛構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)并偽造證書(shū)騙取投資者資金相關(guān)行為涉嫌詐騙犯罪。相關(guān)證券公司和投資者已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

警示：

上述兩個(gè)案例提醒廣大交易者，如接到自稱證券公司、期貨公司、基金公司、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)工作人員推薦業(yè)務(wù)、退費(fèi)的電話短信時(shí)，不要輕信，對(duì)來(lái)歷不明的文件、APP軟件請(qǐng)勿隨意安裝，不要點(diǎn)擊來(lái)歷不明的鏈接。合法經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信息可以通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站查詢。發(fā)現(xiàn)此類(lèi)涉嫌詐騙犯罪線索，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

在實(shí)際投資中，當(dāng)遇到以下情形時(shí)，我們一定要“繃緊腦中警惕的弦”!

1.打著各種名頭的陌生人拉你進(jìn)入某投資群，警惕！

2.承諾保底收益、高收益，不談投資風(fēng)險(xiǎn)，警惕！

3.自稱正規(guī)的金融機(jī)構(gòu)，但不敢真面目示人，警惕！

4.宣稱你的賬戶被凍結(jié)，需要支付解凍費(fèi)用，警惕！

5.宣稱推廣拉人進(jìn)群或注冊(cè)會(huì)員可以有獎(jiǎng)勵(lì)，警惕！

6.以基金經(jīng)理或分析師等名義加你為好友，警惕！

7.無(wú)法確認(rèn)是否權(quán)威的文章、推薦的金融機(jī)構(gòu)客服電話，警惕！

8.      讓你在交易時(shí)轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶，格外警惕！

識(shí)別證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)方式

01-證券公司信息公示

中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)

①證券公司信息

https://jg.sac.net.cn/basicPublicityPub

查看證券公司法人基本情況、營(yíng)業(yè)部信息、產(chǎn)品信息和高管人員等信息

②證券公司網(wǎng)站鏈接

https://www.sac.net.cn/wlzf/hfjgxxgs/

③從業(yè)人員基本信息

https://gs.sac.net.cn/pages/registration/sac-publicity-report.html

02-期貨公司信息公示

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

①期貨公司基本情況

https://www.cfachina.org/informationpublicity/futurescompanyinformantionpublicity/qhgsjbqk/

查看期貨公司基本情況、高管人員信息、分支機(jī)構(gòu)情況、從業(yè)人員信息、股東信息、誠(chéng)信記錄信息、次級(jí)債信息等

②從業(yè)人員信息

https://www.cfachina.org/informationpublicity/publicityofemployees/

③居間人公示

https://www.cfachina.org/informationpublicity/jjrgs/

03-基金公司信息公示

中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)

①會(huì)員機(jī)構(gòu)綜合查詢

https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/member/index.html

②基金從業(yè)人員資格注冊(cè)信息查詢https://gs.amac.org.cn/amac-infodisc/res/pof/person/personOrgList.html

不法分子通過(guò)假冒證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，利用交易者對(duì)合法機(jī)構(gòu)的信任，使用虛假的投資交易APP進(jìn)行詐騙。面對(duì)此類(lèi)陷阱，交易者應(yīng)該:

01-謹(jǐn)慎辨識(shí)主體資格

按照規(guī)定，開(kāi)展證券期貨業(yè)務(wù)，需要經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格。未取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格而開(kāi)展證券期貨業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，是非法機(jī)構(gòu)，請(qǐng)您不要與這樣的機(jī)構(gòu)打交道。您可以通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站(www.csrc.gov.cn)、中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(www.cfachina.org)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站(www.sac.net.cn)查詢合法證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員信息，或者向當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局核實(shí)相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員信息。

02-不隨意在不明網(wǎng)站下載金融類(lèi)APP

不點(diǎn)擊不明鏈接，不隨意在不明網(wǎng)站下載金融類(lèi)APP，交易者可自行查詢并通過(guò)證券期貨基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)官網(wǎng)提供的渠道下載官方軟件，避免直接點(diǎn)擊使用陌生人提供的網(wǎng)站鏈接或下載非官方軟件。

03-不給不法分子可乘之機(jī)

天上不會(huì)掉餡餅。不輕信網(wǎng)絡(luò)上所謂的“專家”“大神”，宣稱掌握各種“投資技巧”“內(nèi)幕消息”“穩(wěn)賺不賠”“低成本高回報(bào)”的都是詐騙話術(shù)！交易者一旦發(fā)現(xiàn)自己被騙，要保持冷靜，及時(shí)留存相關(guān)證據(jù)，第一時(shí)間撥打報(bào)警電話，通過(guò)法律途徑保護(hù)自身權(quán)益。

資料來(lái)源：紅塔期貨